Rangkaian Penguatkuasaan Jenayah Kewangan (FinCEN) Jabatan Perbendaharaan A.S. bersedia untuk mendapatkan cerapan penting tentang struktur pemilikan Korporat Amerika, hasil daripada penggubalan Akta Ketelusan Korporat baru-baru ini. Peguam Ryan McCall menjelaskan bahawa undang-undang ini, sebahagian daripada Akta Keizinan Pertahanan Nasional untuk Tahun Fiskal 2021, menangani isu lama syarikat dengan pemilik tanpa nama, yang menimbulkan risiko pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas.
Berkuat kuasa bulan ini, undang-undang memerlukan LLC, syarikat dan entiti lain menyerahkan laporan Maklumat Pemilikan Bermanfaat, mendedahkan butiran asas seperti ID pembayar cukai, nama dan alamat. Matlamatnya adalah untuk mencegah jenayah kewangan seperti pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan. Perbendaharaan akan menyusun laporan ini ke dalam pangkalan data untuk akses oleh penguatkuasa undang-undang, mahkamah dan institusi kewangan.
Perniagaan yang ditubuhkan pada 2024 mesti memfailkan laporan mereka dalam masa 30 hari, manakala perniagaan yang lebih lama mempunyai setahun. Ketidakpatuhan membawa hukuman berat, termasuk denda sivil harian dan kemungkinan pertuduhan jenayah. McCall menasihati perniagaan, terutamanya pemilik kecil, untuk memastikan pematuhan dengan keperluan pelaporan yang mudah tetapi penting ini.
