Peguam Negara New York Letitia James dan Peguam Daerah Manhattan Alvin Bragg hari ini mengumumkan dakwaan Stephen K. Bannon, 68, dan syarikat bukan untungnya yang berpangkalan di Florida, We Build the Wall, Inc. (We Build the Wall) untuk skim pengumpulan dana selama setahun di mana mereka menipu beribu-ribu penderma di seluruh negara daripada lebih daripada $15 juta untuk mengisi poket mereka sendiri, dan kemudian mencuci hasil untuk memajukan lagi dan menyembunyikan penipuan itu. Dakwaan juri besar Mahkamah Agung Negeri New York mendakwa En. Bannon dan We Build the Wall dengan dua pertuduhan Pengubahan Wang Haram dalam Ijazah Kedua, satu Kejahatan Kelas C, dua pertuduhan Konspirasi dalam Ijazah Keempat, Kejahatan Kelas E, satu pertuduhan Skim Menipu dalam Ijazah Pertama, Kejahatan Kelas E, dan satu pertuduhan Konspirasi dalam Ijazah Kelima, Kesalahan Kelas A. Encik Bannon dijadualkan dihadapkan hari ini di hadapan Hakim Mahkamah Agung Negeri Juan Merchan di Manhattan pada jam 2:15 petang.
'Tidak boleh ada satu set peraturan untuk orang biasa dan satu lagi untuk orang kaya dan berkuasa - kita semua mesti bermain dengan peraturan yang sama dan mesti mematuhi undang-undang,' kata Peguam Negara James . 'Encik. Bannon mengambil kesempatan daripada pandangan politik pendermanya untuk mendapatkan berjuta-juta dolar yang kemudiannya diselewengkan. Encik Bannon berbohong kepada pendermanya untuk memperkayakan dirinya dan rakan-rakannya. Kami akan terus mengambil tindakan penipuan di setiap sudut masyarakat, termasuk penjenayah kolar putih, kerana tiada siapa yang berada di atas undang-undang. Saya berterima kasih kepada Peguam Daerah Bragg atas kerjasama rapatnya mengenai perkara ini dan memuji pasukan berdedikasi di Pejabat Peguam Negara dan Pejabat Peguam Daerah Manhattan atas kerja keras mereka.”
'Adalah satu jenayah untuk mengaut keuntungan dengan berbohong kepada penderma, dan di New York, anda akan bertanggungjawab,' kata Peguam Daerah Bragg . “Seperti yang didakwa, Stephen Bannon bertindak sebagai arkitek skim berjuta-juta dolar untuk menipu beribu-ribu penderma di seluruh negara — termasuk ratusan penduduk Manhattan. Setiap hari, pejabat saya berusaha untuk memastikan bahawa apabila warga New York menyerahkan wang, mereka tahu ke mana wang itu pergi dan kepada siapa wang itu akan pergi — tanpa sebarang tabir asap atau janji palsu. Saya berterima kasih kepada Peguam Negara James atas perkongsiannya, serta banyak peguam, penyiasat, penganalisis, dan banyak lagi dari kedua-dua pejabat saya dan Pejabat Peguam Negara yang telah bekerja dengan bersungguh-sungguh untuk membawa dakwaan hari ini.'
Menurut dokumen mahkamah dan kenyataan yang dibuat pada rekod di mahkamah, dari 11 Januari 2019, hingga 31 Disember 2019, We Build the Wall, melalui En. Bannon dan lain-lain, mewakili bahawa semua wang yang didermakan kepada We Build the Wall akan ditujukan kepada tujuan yang dinyatakan oleh organisasi untuk membina tembok di sempadan Amerika Syarikat dan Mexico menggunakan dana persendirian. Encik Bannon dan yang lain secara khusus menyatakan bahawa tiada satu pun daripada derma itu akan digunakan untuk membayar gaji presiden We Build the Wall, yang menyatakan beberapa kali bahawa dia tidak mengambil gaji daripada We Build the Wall. Pada hakikatnya, We Build the Wall membayar presidennya lebih daripada $250,000 pada 2019, walaupun organisasi itu berjanji sebaliknya.
We Build the Wall juga cuba mengaburkan pembayaran tersebut dengan membersihkannya melalui entiti pihak ketiga, termasuk satu lagi syarikat bukan untung yang dikawal oleh En. Bannon. En. Bannon memudahkan lebih daripada $100,000 dalam pembayaran gaji kepada presiden We Build the Wall dengan mengarahkan We Build the Wall untuk memindahkan wang kepada organisasi En. Bannon, dan kemudian membayar presiden We Build the Wall daripada organisasi perantara itu.
Pada Ogos 2020, Encik Bannon dan tiga yang lain telah didakwa oleh Pejabat Peguam Amerika Syarikat untuk Daerah Selatan New York kerana jenayah yang berkaitan dengan skim pengumpulan dana We Build the Wall. Pada 20 Januari 2021, Encik Bannon menerima pengampunan presiden mengenai perkara persekutuan daripada bekas Presiden Donald J. Trump.
Pejabat Peguam Negara (OAG) mengucapkan terima kasih kepada Peguam Daerah Bragg dan Pejabat Peguam Daerah Manhattan (DANY) atas perkongsian dan kerjasama berterusan mereka.
Perkara ini dikendalikan oleh Penolong Peguam Negara Gregory Morril dari Biro Integriti Awam OAG — yang dilantik sebagai Penolong Khas Peguam Daerah di DANY — bersama-sama Penolong Peguam Daerah DANY Michael Frantel dan Daniel Passeser, di bawah pengawasan Gary T. Fishman , Pengarah Pasukan Mogok Hasil Jenayah dan Penasihat Khas Bahagian Keadilan Jenayah di OAG, Ketua Biro Integriti Awam OAG Gerard Murphy, Penolong Peguam Daerah Julieta V. Lozano, Ketua Biro Jenayah Ekonomi Utama; Penolong Eksekutif Peguam Daerah Christopher Conroy, Penasihat Khas Bahagian Siasatan; dan Penolong Eksekutif Peguam Daerah Susan Hoffinger, Ketua Bahagian Siasatan.
Penganalisis Sokongan Undang-undang OAG Crystal Bisbano dan Grace Koh serta bekas Penganalisis Sokongan Undang-undang Jack Jones turut membantu dalam kes itu, begitu juga Pentadbir Unit Perisikan Kewangan Kanan DANY Rosalind Oktober, Penganalisis Perisikan Kewangan Darya Dergacheva, Paralegal Jackson Howell dan Willa Grimes, dan bekas paralegal Anna Kuritzkes dan Nicholas Manriquez dari Biro Jenayah Ekonomi Utama DANY. Bantuan turut diberikan oleh Detektif OAG Alexandre Ramirez dari Bahagian Penyiasatan di bawah penyeliaan Ketua Penyiasat Oliver Pu-Folkes, penyiasat DANY Jeremy Rosenberg, Penyelia Penyiasat Raket, dan Miguel Pena dan Anthony Santoro, Penyiasat Kanan Raket.
Bantuan tambahan telah diberikan di DANY oleh Kenneth Zorn, Penyiasat Akauntan Forensik, di bawah seliaan Irene Serrapica, Timbalan Ketua Biro Ketua Biro Perakaunan dan Penyiasatan Kewangan Forensik, dan Robert Demarest, Ketua Biro Perakaunan Forensik dan Penyiasatan Kewangan; Borislav Vestfrid, Penganalisis Forensik Komputer Kanan, di bawah penyeliaan Steven Moran, Pengarah Unit Analisis Teknologi Tinggi; dan Olivia Savell, Pakar Data Semakan Privilege, di bawah seliaan Caroline Serino, Timbalan Ketua Unit Semakan Privilege dan Shannon Goldberg, Ketua Unit Semakan Privilege.
Bahagian Siasatan OAG dan Biro Integriti Awam adalah sebahagian daripada Bahagian Keadilan Jenayah, yang diketuai oleh Ketua Timbalan Peguam Negara José Maldonado dan diselia oleh Timbalan Peguam Negara Pertama Jennifer Levy.
Tuduhan jenayah adalah tuduhan. Defendan dianggap tidak bersalah melainkan dan sehingga didapati bersalah di perbicaraan atau melalui pengakuan.
